Pakume järgmisi finantskuritegevuse ennetamise (AML/CTF/KYC)* konsultatsiooniteenuseid:
Tehingute jälgimise raamistik (sh tehingute jälgimise reeglid)
Tunne-oma-klienti (ja Tunne-oma-tarnijat) hoolsusprotsessid
Rahvusvaheliste finantssanktsioonide rikkumise riski juhtimine
Kogu ettevõtet hõlmav rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse riskianalüüs
Ettevõtte rahapesuriski riskivalmiduse määratlemine
AML rahapesuvastane võitlus, CTF terrorismivastane rahastamine, KYC tunne oma klienti
