Tarjoamme seuraavia talousrikosten ehkäisemisen (AML/CTF/KYC) konsultointipalveluja:
Tapahtumavalvontakehys (sis. tapahtumaseurantasäännöt)
Tunne asiakkaasi (ja Know-Your-Supplier) due diligence -prosessit
Hallitsee kansainvälisten rahoituspakotteiden rikkomisen riskiä
Yrityksen laajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen riskiarviointi
Yrityksen rahanpesuriskin riskinottohalun määrittely
AML rahanpesun torjunta, CTF terrorismin rahoittamisen estäminen, KYC tunne asiakkaasi
